Fisco Paulista avança no combate às irregularidades no setor de combustíveis

O Fisco Paulista deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Fluxo Oculto, ação integrada que aprofunda o desmantelamento de uma organização criminosa dedicada à adulteração de combustíveis, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A operação é desdobramento da Operação Carbono Oculto, que havia exposto o avanço do crime organizado no ecossistema do mercado de combustíveis e de instituições financeiras.

Ao todo, foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão em quatro estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. No território paulista, os auditores e auditoras fiscais atuaram em Arujá, Paulínia, Rafard e Santos, em conjunto com o Gaeco/MPSP, a Receita Federal, a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Procuradoria-Geral do Estado e as Polícias Civil e Militar.

As investigações identificaram um esquema estruturado para o desvio de nafta petroquímica — solvente utilizado para adulterar combustíveis — com destino à Grande São Paulo. Para viabilizar a fraude, os envolvidos constituíam empresas-fantasma em série, valendo-se de parentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e até de detentos como titulares fictícios. A movimentação financeira resultante era então direcionada a fundos de investimento para ocultar os reais beneficiários: quatro fundos investigados acumulam patrimônio estimado em R$ 205 milhões, com crescimento superior a 200% em pouco mais de um ano.

A atuação dos auditores e auditoras fiscais na operação é parte de uma estratégia continuada de inteligência fiscal voltada à compreensão e ao enfrentamento de ecossistemas criminosos que operam de forma convergente — combinando sonegação, lavagem de capitais e uso de estruturas financeiras paralelas para sustentar e expandir o crime organizado.

O Fisco Paulista reafirma seu papel na defesa da arrecadação pública e no combate às estruturas que distorcem a livre concorrência, lesam o erário e alimentam o crime organizado.