Operação Dark Trader combate lavagem de R$ 1,1 bilhão e identifica fraudes fiscais no mercado de produtos eletrônicos
Ação integrada entre Fisco Paulista, Polícia Civil e Ministério Público cumpriu mandados em São Paulo e Santa Catarina
O Fisco Paulista, em conjunto com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil e o Ministério Público do Estado de São Paulo (GAEPP), realizou nesta quinta-feira (12) a Operação Dark Trader, que desarticulou um esquema de lavagem de capitais ligado ao comércio nacional de produtos eletrônicos.
Segundo a investigação, o grupo direcionava pagamentos para empresas de fachada enquanto notas fiscais eram emitidas por terceiros, ocultando receitas e gerando discrepância entre movimentação financeira e patrimônio declarado. O sistema permitiu a circulação de cerca de R$ 1,1 bilhão em sete meses.
Foram bloqueados bens e valores até esse limite, incluindo aproximadamente R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, aplicações financeiras e contas em nome de laranjas, alguns com vínculo a facções criminosas.
Apoio técnico fiscal
Na operação, também foram identificados indícios de crimes contra o Fisco. A força-tarefa contou com 20 auditores fiscais da Receita Estadual, que atuaram em quatro endereços ligados ao grupo, contribuindo para a análise documental e a identificação de inconsistências tributárias.
A ação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina, como parte da estratégia integrada de combate ao crime econômico, reunindo investigação criminal, persecução patrimonial e fiscalização tributária.